公告日期：2022-04-25

证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数18,018,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李得保因异地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长韩捷先生做《2021 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2021年度主要工作进行了总结，对财务状况及发展战略进行了分析。
2.议案表决结果：

同意股数 18,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席孙婷女士做 《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年
度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 18,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年度报告及摘要。
该议案内容详见于 2022 年 3 月 24 日全国股份转让系统官网披露的公司
《2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编
号 2022-004） 。
2.议案表决结果：

同意股数 18,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，公司根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。
2.议案表决结果：

同意股数 18,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》1.议案内容：

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