公告日期：2024-03-21

证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门 规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836216 恩普特 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（郑州）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长韩捷先生做《2023 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2023年度主要工作进行了总结，对财务状况及发展战略进行了分析。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席孙婷女士做《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度
监事会工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度报告及摘要。
该议案内容详见于 2024 年 3 月 21 日全国股份转让系统官网披露的公司《2023
年年度报告 》（公告编号 2024-006）、《 2023 年年度报告摘要》（ 公告编号2024-007） 。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》公
编写了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恩普特科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-008）。
（七）审议《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年 3 月 21 日披露的 2023 年年度报告，公司不存在纳入合并
报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为
9,917,699.52 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 20,020,000 股，以应分配股数 20,020,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,602,600 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

本议案的具体内容详见 2024 年 3 月 21 日披露于全 国中小企业股权转
让系统信息披露平台（w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。