公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-019

证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：韩捷

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第四届董事会由 7 名董事组成，提名韩捷、谢慧、

公告编号：2024-019

李得保、张小敏、雷文平、陈磊、王旭七名同志担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述七名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州恩普特科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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