公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-035

证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券
成都天创微波技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：敬君安

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规及公司章程 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

由于公司业务发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请信 用及保证流动资金贷款，贷款金额为 1000 万元人民币,具体授信方案明细以银 行实际审批结论为准。上述贷款由股东敬君安及其配偶杨静轶、股东周欣及其

公告编号：2024-035

配偶叶玲、股东巫雅婷和成都中小企业融资担保有限责任公司向成都银行股份 有限公司武侯支行提供保证。股东敬君安及其配偶杨静轶、股东周欣及其配偶 叶玲、股东巫雅婷向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。按照连 续十二个月累计计算原则，加上期内公司已向招商银行股份有限公司成都金牛
支行贷款 400 万元及向成都农村商业银行股份有限公司金花支行贷款 300 万
元，本次贷款事项需要提交股东大会审议。上述贷款涉及关联方为公司提供担 保的公司单方面获得利益的关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》和《公司章程》的规定，免予按照关联交易的方式进行审议，
关联董事无需回避。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台上发布的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号： 2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会审议通过的议案尚需提交股东大会审议批准方可生效，现提请
2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2024-035

成都天创微波技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日

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