公告日期：2024-12-30

金元证券股份有限公司

关于江苏易实精密科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐机构”）作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“易实精密”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准，并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券采用战略投资者定向配售和网
上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通
股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资金总额为 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币 11,596,292.44元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 112,189,707.56 元,并分别于

2023 年 5 月 30 日、2023 年 7 月 7 日到账。上述募集资金到位情况业经公证天

业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2023]B039 号和苏公
W[2023]B052 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 12 月 23 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：元

调整后拟投入 累计投入募集 累计投入进度 原计划达到预定
项目名称 募集资金总额 资金总额 （%）（3）= 可使用状态日期
（1） （2） （2）/（1）

新能源汽车高压接 2024 年 12 月31
线柱及高压屏蔽罩 100,547,907.56 58,678,101.42 58.36 日

生产线扩建项目

研发中心扩建项目 11,641,800.00 4,091,598.06 35.15 2024 年 12 月31
日

合计 112,189,707.56 62,769,699.48 55.95 -

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股
东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变
更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

募集资金投资项目名称 达到预定可使用状态日期

调整前 调整后

新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩 2024 年 12 月31 日 2025 年 12 月31 日
建项目

研发中心扩建项目 2024 年 12 月31 日 2025 年 12 月31 日

（二）募集资金投资项目延期的原因

公司上市以来，积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关
规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。本次募投项目原计划达到预
定可使用状态时间是基于公司业务开展情况、建设工程所需时间和设备采购周
期等方面作出的预估，已在前期经过了必要的可行性论证。但在实施过程中，
受厂房建设进度的延迟、进……
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