公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-009

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836225 康利亚 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏德擎律师事务所诸培根、何倩玉律师。
（七）会议地点

天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司2020 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2020 年度公司董事会工作情况回顾和 2021 年度董事会工作思路
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由徐松柏代表监事会汇报《公司2020 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2020 年度公司监事会工作情况回顾和 2021 年度监事会工作思路。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度财务决算报告的主要内容为财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况。
（四）审议《2020 年度报告及摘要》

具体详情参见公司 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统披露的
《2020 年年度报告摘要》（2021-006）和《2020 年年度报告》（2020-007）。

公告编号：2021-009

（五）审议《2020 年度利润分配预案》

公司结合当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者
的合理回报，公司拟进行 2020 年年度利润分派。具体详情参见公司 2021 年 4
月 16 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（2021-008）。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，在遵循我国
现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制 2021 年度财务预算报告。
（七）审议《续聘 2021 年度会计师事务所》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，聘任期限为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、……
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