公告日期：2021-05-24

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李训祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案审议表决不涉及关联方,不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案审议表决不涉及关联方,不存在回避表决的情况。

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案审议表决不涉及关联方,不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露。
2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案审议表决不涉及关联方,不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》
1.议案内容：

该议案已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露。
2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案审议表决不涉及关联方,不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案审议表决不涉及关联方,不存在回避表决的情况。
（七）审议通过《续聘 2021 年度会计师事务所》
1.议案……
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