公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-015

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：李训祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本届董事会提名以下 7 人为公司第三届董事会候选人：李训祥先生、王兴祥先生、崇平先生、

公告编号：2021-015

胡云昌先生、吴万超先生、黄友刚先生、陈林中先生。其中，李训祥、王兴祥、胡云昌、吴万超、黄友刚为续任董事，崇平、陈林中为新任董事。第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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