公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-005

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836225 康利亚 2022 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

3.本公司聘请的江苏德擎律师事务所诸培根、何倩玉律师
（七）会议地点

天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司2021 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2020 年度公司董事会工作情况回顾和 2022 年度董事会工作思路
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由徐松柏代表监事会汇报《公司2021 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2021 年度公司监事会工作情况回顾和 2022 年度监事会工作思路。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务决算报告的主要内容为财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况。

公告编号：2022-005

（四）审议《2021 年度报告及摘要》

具体详情参见公司 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统披露的
《2021 年年度报告摘要》（2022-003）和《2021 年年度报告》（2020-004）。
（五）审议《2021 年度利润分配预案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时兼顾对公司全体股东的合理回报，从公司实际出发，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，在遵循我国
现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制 2022 年度财务预算报告。
（七）审议《续聘 2022 年度会计师事务所》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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