公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-002

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐松柏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由徐松柏代表监事会汇报《公司2021 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2021 年度公司监事会工作情况回顾

公告编号：2022-002

和 2022 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告的主要内容为财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体详情参见公司 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统披露的
《2021 年年度报告摘要》（2022-003）和《2021 年年度报告》（2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时兼顾对公司全体股东的合理回报，从公司实际出发，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

公告编号：2022-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，在遵循我国
现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘 2022 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽省康利亚股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2022-002

安徽省康利亚股份有限公司
监事会
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