公告日期：2021-07-01

公告编号：2021-018

证券代码：836227 证券简称：雅艺科技 主办券商：兴业证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 20 日以书面方
式发出
5.会议主持人：叶跃庭
6. 会议列席人员：：监事牛卫红、叶涌泉、姚成；副总经理宣杭娟、
财务负责人程丽英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2021-018

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2021-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

提请于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

公告编号：2021-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江雅艺金属科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日

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