公告日期：2021-07-01

公告编号：2021-020

证券代码：836227 证券简称：雅艺科技 主办券商：兴业证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日 09:00-11:00

公告编号：2021-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836227 雅艺科技 2021 年 7 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

浙江省武义县茭道镇二期工业功能区浙江雅艺金属科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》

公告编号：2021-020

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2021-019）
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.现场登记。股东也可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确
认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2.出席会议的股东应持以下文件办理登记。

（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份
证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人
身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、
单位营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号：2021-020

（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代
理人身份证。

（二） 登记时间：2021 年 7 月 16 日 8：00-09：00

（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：1.联系人：公司董事会秘书潘红星 2.联系电
话：0579-87603887 3.联系传真：0579-87603891 4.联系地址：
武义县茭道镇（二期）工业功能区
（二） 会议费用：参会人员自理
五、 备查文件目录
（一）《浙江雅艺金属科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江雅艺金属科技股份有限公……
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