公告日期：2021-01-26

证券代码：836227 证券简称：雅艺科技 主办券商：兴业证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：叶跃庭

6.会议列席人员：监事牛卫红、叶涌泉、姚成；副总经理宣杭娟、财务负责人程丽英

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，编制 2020年度总经理工作报告，对 2020 年总经理工作进行汇总报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，编制 2020年度董事会工作报告，对 2020 年董事会工作进行汇总报告，详见《浙江雅艺金属科技股份有限公司 2020 年度董事会报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定 2020 年度财务决算方案，详情见《关于 2020 年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

为顺利实现浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称公司）更好的经营发展，加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定《2021 年度财务预算方案》，详情见《关于 2021年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，对 2020年度审计报告进行说明，详情见《公司 2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，编制了2020 年年度报告及其摘要，对 2020 年度公司发展情况、财务情况等进行汇总分析，详情见《2020 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

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