公告日期：2024-04-11

证券代码：836228 证券简称: 新阳特纤 主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 第四十条

…… ……

（十二）审议批准本章程第四 （十二）审议批准本章程第四
十一条规定的担保、财务资助事 十一条规定的对外担保、财务

项； 资助事项；

（十三）审议公司在一年内购 （十三）审议公司涉及的资产
买、出售重大资产达到或超过公 总额（同时存在账面值和评估

司最近一期经审计总资产 30%的 值的，以孰高为准）或成交金额事项；审议批准公司单项购买、 占公司最近一个会计年度经审出售资产价值达到或超过公司最 计总资产的 50%以上的交易。
近一期经审计净资产 20%的事 （十四）审议公司涉及的资产项；上述资产价值同时存在帐面 净额或成交金额占公司最近一值和评估值的，以高者为准； 个会计年度经审计净资产绝对
（十四）审议交易金额在 值的 50%以上，且超过 1500 万
2000 万元以上或占公司最近一 的交易。
期经审计净资产 30%以上的单项 （十五）审议公司与关联方发关联交易（含与同一关联人在连 生的成交金额（除提供担保外）续 12 个月内的累计金额，下同）； 占公司最近一期经审计总资产
前两者数值以孰低值为准； 5%以上且超过 3000 万元的关
（十五）审议公司对外投资达 联交易，或者占公司最近一期到或超过公司最近一期经审计的 经审计总资产 30%以上的关联
净资产 20%的事项； 交易。

第四十一条 公司下列 第四十一条 公司下列
担保行为，须经股东大会审议 对外担保行为，须经股东大会
通过： 审议通过：

（一）本公司及本公司控 （一）本公司及本公司控
股子公司的对外担保总额，达 股子公司的对外担保总额，超
到或超过最近一期经审计净 过最近一期经审计净资产的
资产的 5％以后提供的任何 50％以后提供的任何担保；

担保； （四）单笔担保额超过

（四）单笔担保额达到 最近一期经审计净资产 10％
或超过最近一期经审计净资 的担保；

产 10％的担保； （五）对公司股东、实际
（五）对公司关联方股 控制人及其关联方提供的担
东、实际控制人及其关联方提 保；

供的担保； （六）中国证监会、全国
（六）公司章程规定的 股转公司或者公司章程规定
其他担保情形。 的其他担保的其他担保情形。
挂牌公司对外提供财务 公司为全资子公司提供
资助事项属于下列情形之一 担保，或者为控股子公司提的，经董事会审议通过后还应 供担保且控股子公司其他股当提交公司股东大会审议： 东按所享有的权益提供同等
（1）被资助对象最近一 比例担保，不损害公司利益
期的资产负债率超过 70%； 的，可以豁免适用本条第一
（2）单次财务资助金额 款第（一）、（三）、（四）规定。
或者连续十二个月内累计提 公司对外提供财务资助
供财务资助金额超过 50 万 事项属于下列情形之一的，经
元； 董事会审议通过后还应当提
（3）中国证监会、全国 交公司股东大会审议：

股转公司或者公司章程规定 （一）被资助对象最近一
的其他情形。 期的资产负债率超过 70%；

公司不得为董事、监事、高级管 （二）单次财务资助金额
理人员、控股股东、实际控制人 或者连续十二个月内累计提及其控制的企业等关联方提供 供财务资……
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