公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-043

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：鸿阳科技一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024/4/24 以书面形式发出5.会议主持人：叶兆清
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-043

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上的《湖北新阳特种纤维股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》
湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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