公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-057

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 5
月 22 日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过：

任命李峰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公 司及股东权益。据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公 司发展战略考虑，拟提名李峰先生为公司董事候选人，任职期限至

公告编号：2024-057

第三届董事会任期届满，并同步修订《公司章程》、《公司董事会制 度》。本次任免尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起 生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。
（三） 新任董监高人员履历

李峰，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
南开大学工商管理学硕士。2007 年 7 月-2010 年 6 月就职于天津国
际融资服务公司担任招商运营中心总经理；2010 年 7 月-2012 年 5
月就职于天津中新药业集团股份有限公司担任投资经理；2012 年 5 月-2017 年 1 月就职于深圳市达晨创业投资有限公司担任投资副总
监（股权管理专员）；2017 年 2 月-2022 年 5 月就职于红杉资本中
国基金担任副总裁；2018 年 12 月至今担任上海亿库信息科技有限 公司、牧美信息科技（上海）有限公司董事；2019 年 12 月至今担
任上海小蜜坊国际贸易有限公司董事；2020 年 9 月至 2024 年 05 月
担任广州超级周末科技有限公司董事；2023 年 6 月至今就职于北京 洪泰同创投资管理有限公司担任投后合伙人；2023 年 11 月至今担 任杭州校果网络科技有限责任公司董事；2024 年 3 月至今担任广东 中模云数字科技股份有限公司董事。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-057

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次任命不会对公司日常经营产生不利影响。
三、 备查文件
《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第四十一次会议 决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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