公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-053

证券代码：836228 证券简称: 新阳特纤 主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第一百零六条 董事会由五名 第一百零六条 董事会由六名

董事组成。由股东大会选举产 董事组成。由股东大会选举产
生。董事任期三年，任期届满， 生。董事任期三年，任期届满，
可连选连任。 董事任期届满未 可连选连任。 董事任期届满未

及时改选，或者董事在任期内 及时改选，或者董事在任期内
辞职导致董事会成员低于法定 辞职导致董事会成员低于法定

人数的，在改选出的董事就任 人数的，在改选出的董事就任

公告编号：2024-053

前，原董事仍应当依照法律、行 前，原董事仍应当依照法律、行
政法规和公司章程 的规定，履 政法规和公司章程 的规定，履
行董事职责。 公司设董事长 1 行董事职责。 公司设董事长 1
名。董事长由董事会以全体董 名。董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。 事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

公司于 2024 年 5 月 22 日召开第三届董事会第四十一次会议审
议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，此次修改公司章程是根据公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第四十一次会议
决议》

公告编号：2024-053

湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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