公告日期：2024-06-11

湖北新阳特种纤维股份有限公司

章 程

二 O 二四年六月

目 录

第一章 总 则...... 2

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股 份...... 3

第一节 股份...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董 事 会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31

第一节 一般规定...... 31

第二节 总经理、副总经理...... 31

第三节 董事会秘书...... 33

第七章 监 事 会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度......37

第二节 会计师事务所的聘任......38

第九章 通知与公告...... 38

第一节 通知......38

第二节 公告......39

第十章 投资者关系管理...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43

第十二章 修改章程......45
第十三章 附 则......45

湖北新阳特种纤维股份有限公司

公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第四条 公司注册名称：湖北新阳特种纤维股份有限公司

第五条 公司住所：湖北省当阳市坝陵办事处坝陵村。

第六条 公司注册资本为人民币 17252.3636 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成，可向公司住所地人民法院起诉。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第十二条 公司股东及其关联方不得以任何方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益。

第十四条 公司的经营范围：纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

第三章……
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