
公告日期:2024-06-11
公告编号:2024-060
证券代码:836228 证券简称:新阳特纤 主办券商:国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:鸿阳科技党员活动中心
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:叶兆清
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 136,087,434 股,占公司有表决权股份总数的 78.88%。
公告编号:2024-060
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-053)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 136,087,434 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
公告编号:2024-060
(二) 审议通过《关于拟修订<公司董事会制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会制度》(公告编号:2024-054)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 136,087,434 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(三) 累积投票议案表决情况
1. 议案内容
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,保障公 司及股东权益。据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公 司发展战略考虑,拟提名李峰先生为公司董事候选人,任职期限至 第三届董事会任期届满,并同步修订《公司章程》、《公司董事会制 度》。本次任免尚需提交股东大会审议,自相关议案审议通过之日起 生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是 失信联合惩戒对象。
2. 关于增补董事的议案表决结果
公告编号:2024-060
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例
1 关于拟增加董事 136,087,434 100% 当选
会成员人数的议
案
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李峰 董事 任职 2024 年 6 月 8 2024 年第 3 次临时股 审议通过
日 东大会
四、 备查文件目录
《湖北新阳特种……
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