公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-060

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：鸿阳科技党员活动中心
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶兆清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 136,087,434 股，占公司有表决权股份总数的 78.88%。

公告编号：2024-060

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,087,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

公告编号：2024-060

（二） 审议通过《关于拟修订<公司董事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,087,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公 司及股东权益。据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公 司发展战略考虑，拟提名李峰先生为公司董事候选人，任职期限至 第三届董事会任期届满，并同步修订《公司章程》、《公司董事会制 度》。本次任免尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起 生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

公告编号：2024-060

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

1 关于拟增加董事 136,087,434 100% 当选

会成员人数的议

案

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李峰 董事 任职 2024 年 6 月 8 2024 年第 3 次临时股 审议通过

日 东大会

四、 备查文件目录
《湖北新阳特种……
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