公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-081

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
四十六次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

提名叶兆清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶小波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 336,000 股，占公司股本的 0.1948%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄继德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-081

2024年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 118,500 股，占公司股本的 0.0687%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 74,814 股，占公司股本的 0.0434%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 86,949 股，占公司股本的 0.0504%，不是失信联合惩戒对象。

提名王欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 83,093 股，占公司股本的 0.0482%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

王欣，女，1977 年 7 月出生，大学本科学历，中央财经大学投资
经济系投资专业。2005 年-2022 年就职于 New Horizon Capital、
Rediview Capital(鸿为资本)及若干联营公司，负责投资业务；历任分析师、投资经理、高级经理、副总裁、董事、执行董事、合伙人及管理合伙人；2022 年 11 月底至今，就职洪泰基金担任首席执行官。

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(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十
六次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

提名尚建华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 92,601 股，占公司股本的 0.0537%，不是失信联合惩戒对象。

提名严冰霜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

选举许强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年
11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

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低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之……
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