公告日期：2021-10-26

证券代码：836230 证券简称：冠明新材 主办券商：浙商证券
浙江冠明电力新材股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：浙江冠明电力新材股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屠关明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第二届董事会第十次会议审议通过,决定召开 2021 年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的议案审议事项及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数63,111,367 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名屠关明先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-025，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名冯丹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-025，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王月祥先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-025，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名高业春先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-025，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《……
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