公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-008

证券代码：836230 证券简称：冠明新材 主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2022 年发生 （2021）年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材料、燃 原材料市场价格
料和动力、接受 购买原材料 80,000,000.00 21,872,230.46 波动

劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 租赁厂房 903,930.00 744,411.30

合计 - 80,903,930.00 22,616,641.76 -

（二） 基本情况

根据公司生产经营的需要，预计将于 2022 年度发生如下日常性关联性交易。

1、2022 年 2 月，公司与绍兴冠明金属制品有限公司签订厂房租赁合同，公司租赁
绍兴冠明金属制品有限公司名下位于绍兴袍江开源路以北房产证号：绍房权证袍江字第071564 号车间二幢，年租金人民币 90.393 万元，租金一次性付清，期限一年。

关联方基本情况如下：

公告编号：2022-008

名称：绍兴冠明金属制品有限公司
住所：绍兴市袍江工业区开源路
注册地址：绍兴市袍江工业区越秀路
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：张团梅
实际控制人：屠关明
主营业务：弹簧钢丝

关联方绍兴冠明金属制品有限公司为香港明盛国际有限公司投资的外商独资企业，香港明盛国际有限公司的实际控制人为屠关明，屠关明为公司的控股股东、实际控制人之一。

2、根据公司生产经营的需要，预计 2022 年公司将与绍兴冠皓进出口有限公司继续采购原材料。

关联方基本情况如下：
名称：绍兴冠皓进出口有限公司
住所：浙江省绍兴市越城区越王路以西车间一二楼 202 室
注册地址：浙江省绍兴市越城区越王路以西车间一二楼 202 室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：费国红
实际控制人：费国红
主营业务：批发、零售：电线电缆、电缆材料、钢材、金属制品。

关联方绍兴冠皓进出口有限公司法人代表费国红，是冠明新材公司控股股东屠关明配偶的兄长参股的公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司 2022 年 04 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2022
年度日常性关联交易>的议案》,鉴于董事长屠关明、董事冯丹均与本议案所涉及的事项有关联关系，已回避表决，上述议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2022-008

三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。对公司……
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