公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-025

证券代码：836230 证券简称：冠明新材 主办券商：浙商证券
浙江冠明电力新材股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：浙江冠明电力新材股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屠关明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第三届董事会第四次会议审议通过,决定召开 2022 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的议案审议事项及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2022-025

63,111,367 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购绍兴冠皓进出口有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

该议案内容已于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
上披露，公告编号：2022-023，链接地址：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-10-31/1667203873_478104.pdf
2.议案表决结果：

同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东有且仅有屠关明、冯丹两位，均与本议案所涉及的事项有关联关系，如果实行回避程序将导致无法形成有效的股东大会决议。因此，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条及公司《股东大会议事规则》的规定，全体股东不回避表决。
三、备查文件目录

1、浙江冠明电力新材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

公告编号：2022-025

2、浙江冠明电力新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

浙江冠明电力新材股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

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