
公告日期:2023-03-13
公告编号:2023-005
证券代码:836230 证券简称:冠明新材 主办券商:浙商证券
浙江冠明电力新材股份有限公司董监高任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议、公司第三
届监事会第四次会议于 2023 年 03 月 13 日审议并通过:
提名陈迪华先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名屠建新先生为公司监事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命屠关明先生为公司总经理,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2023 年
3 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 44,177,958 股,占公司股本的 70%,不
是失信联合惩戒对象。
任命刘青松先生为公司分管(生产)的副总经理,任职期限至第三届董事会届满之
日止,自 2023 年 3 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-005
(二)任命原因
鉴于公司董事、总经理王月祥先生、监事会主席孙康先生辞职,公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司正常的业务发展和经营管理,公司依照《公司法》、《公司章程》的相关规定,任命新的董监高人员。
(三)新任董监高人员履历
1、屠建新,男,1974 年出生,中国国籍。
1998 年 5 月-2017 年 12 月 浙江三通金属制品有限公司销售经理;
2018 年 3 月-2020 年 7 月 绍兴市越城区新正建筑劳务队销售经理;
2020 年 8 月-2023 年 2 月 浙江冠明电力新材股份有限公司销售部长;
2023 年 2 月-至今 浙江冠明电力新材股份有限公司销售副总。
2、刘青松,男,1979 年出生,中国国籍。
2003 年 5 月-2006 年 6 月 天津市金达模具有限公司操作工;
2006 年 6 月-2009 年 5 月 天津市广博通模具有限公司电加工班长;
2009 年 6 月-2019 年 9 月 天津市兆宏金属制品有限责任公司生产车间主任、厂长;
2019 年 10 月-2022 年 7 月 山西恒瑞昆新材料技术有限公司镀锌厂长;
2022 年 8 月-至今 浙江冠明电力新材股份有限公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行,符合公司管理及发展的需要,不会对公司的生产经营活动产生任何不利影响。
公告编号:2023-005
三、备查文件
《浙江冠明电力新材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《浙江冠明电力新材股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
浙江冠明电力新材股份有限公司
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