公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-006

证券代码：836230 证券简称：冠明新材 主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：浙江冠明电力新材股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长屠关明

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 03 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第三届董事会第五次会议审议通过,决定召开 2023 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的议案审议事项及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数63,111,367 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2023-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈迪华先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事王月祥先生辞去公司董事职务，现提名陈迪华先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案内容已于 2023 年 03 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方网

站上披露，公告编号：2023-005，链接地址：

https://www.neeq.com.cn/disclosure/2023/2023-03-13/1678704489_549

594.pdf

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名屠建新先生为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事孙康先生辞去公司监事职务，现提名屠建新先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

该议案内容已于 2023 年 03 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方网

站上披露，公告编号：2023-005，链接地址：

公告编号：2023-006

https://www.neeq.com.cn/disclosure/2023/2023-03-13/1678704489_549594.pdf

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。