公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-015

证券代码：836230 证券简称：冠明新材 主办券商：浙商证券
浙江冠明电力新材股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 09:30。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2024-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836230 冠明新材 2024 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名屠关明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见2024 年10 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-013。
（二）审议《关于提名冯丹女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见2024 年10 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-013。
（三）审议《关于提名高业春先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见2024 年10 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-013。

公告编号：2024-015

（四）审议《关于提名陈迪华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见2024 年10 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-013。
（五）审议《关于提名顾国娟女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见2024 年10 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-013。
（六）审议《关于提名屠建新先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见 2024 年 10 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-014。
（七）审议《关于提名王茶仙女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见 2024 年 10 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-014。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参……
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