
公告日期:2024-10-10
公告编号:2024-015
证券代码:836230 证券简称:冠明新材 主办券商:浙商证券
浙江冠明电力新材股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议不设网络投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 10 月 25 日 09:30。
2、预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2024-015
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836230 冠明新材 2024 年 10 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名屠关明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
议案内容详见2024 年10 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为:2024-013。
(二)审议《关于提名冯丹女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》
议案内容详见2024 年10 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为:2024-013。
(三)审议《关于提名高业春先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
议案内容详见2024 年10 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为:2024-013。
公告编号:2024-015
(四)审议《关于提名陈迪华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
议案内容详见2024 年10 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为:2024-013。
(五)审议《关于提名顾国娟女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》
议案内容详见2024 年10 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为:2024-013。
(六)审议《关于提名屠建新先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》
议案内容详见 2024 年 10 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》,公告编号为:2024-014。
(七)审议《关于提名王茶仙女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》
议案内容详见 2024 年 10 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》,公告编号为:2024-014。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参……
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