公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-007

证券代码：836232 证券简称：蓝梦广告 主办券商：申万宏源承销保荐
上海蓝梦广告传播股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐子良
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,067,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录

上海蓝梦广告传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

公告编号：2024-007

上海蓝梦广告传播股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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