公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-035

证券代码：836234 证券简称：奥派装备 主办券商：东吴证券
江苏奥派交通装备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄伟忠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为泰州奥派模塑新材料有限公司提供担保》议案
1.议案内容：

公司拟为全资子公司泰州奥派模塑新材料有限公司向江苏金融租赁股份有

公告编号：2022-035

限公司申请的 200 万元融资租赁合同提供连带责任保证，保证期限为主债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏奥派交通装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日

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