公告日期：2023-04-20

证券代码：836234 证券简称：奥派装备 主办券商：东吴证券
江苏奥派交通装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称“高级管理人员” 第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、项目开发总监。 秘书、财务负责人。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

（一）公司及其控股子公司的对外担保 （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产
50％以后提供的任何担保； 50％以后提供的任何担保；

（二）连续 12 个月内累计担保总额达 （二）连续 12 个月内累计担保总额达
到最近一期经审计的公司总资产的 到最近一期经审计的公司总资产的
30％以上的担保； 30％以上的担保；

（三）单笔担保额达到最近一期经审计 （三）单笔担保额达到最近一期经审计
净资产 10％以上的担保； 净资产 10％以上的担保；

（四）为资产负债率达到 70％以上的担 （四）为资产负债率达到 70％以上的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司或者 （六）中国证监会、全国股转公司或者
公司章程规定的其他担保。 公司章程规定的其他担保。

以上所称“公司及公司控股子公司的对 以上所称“公司及公司控股子公司的对外担保总额”是指包括公司对控股子公 外担保总额”是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 司控股子公司对外担保总额之和。
对股东、实际控制人及其关联方提供的 公司为全资子公司提供担保，或者为控担保，股东大会在审议为股东、实际控 股子公司提供担保且控股子公司其他制人及其关联方提供的担保议案时，该 股东按所享有的权益提供同等比例担股东或受该实际控制人支配的股东，不 保，不损害公司利益的，可以豁免适用得参与该项表决，该项表决由出席股东 本条第（一）（三）（四）项的规定。大会的其他股东所持表决权的半数以 对股东、实际控制人及其关联方提供的
上通过。 担保，股东大会在审议为股东、实际控
公司对外提供财务资助事项属于下列 制人及其关联方提供的担保议案时，该情形之一的，经董事会审议通过后还应 股东或受该实际控制人支配的股东，不
当提交公司股东大会审议： 得参与该项表决，该项表决由出席股东
（一）被资助对象最近一期的资产负债 大会的其他股东所持表决权的半数以
率超过 70%； 上通过。公司为控股股东、实际控制人
（二）单次财务资助金额或者连续十二 及其关联方提供担保的，控股股东、实个月内累计提供财务资助金额超过公 际控制人及其关联方应当提供反担保。
司最近一期经审计净资产的 10%； 公司对外提供财务资助事项属于下列
（三）中国证监会、全国股转公司或者 情形之一的，经董事会审议通过后还应
公司章程规定的其他情形。 当提交公司股东大会审议：

公司不得为董事、监事、高级管理人员、 （一）被资助对象最近一期的资产负债控股股东、实际控制人及其控制的企业 率超过 70%；
等关联方提供资金等财务资助。对外财 （二）单次财务资助金额或者连续十二务资助款项逾期未收回的，公司不得对 个月内累计提供财务资助金额超过公同一对象继续提供财务资助或者追加 司最近一期经审计净资产的 10%；

财务资助。 ……
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