公告日期：2023-05-22

江苏奥派交通装备股份有限公司

（836234）

章 程

二〇二三年【四】月

目录

第一章 总则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -

第三章 股份...... - 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东大会...... - 7 -

第一节 股东......- 7 -

第二节 股东大会......- 9 -

第三节 股东大会的召集......- 12 -

第四节 股东大会提案与通知......- 15 -

第五节 股东大会决议......- 17 -

第五章 董事会...... - 21 -

第一节 董事......- 21 -

第二节 董事会......- 25 -

第三节 董事会秘书......- 29 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 29 -

第七章 监事会...... - 32 -

第一节 监事......- 32 -

第二节 监事会......- 33 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 35 -

第一节 财务会计制度......- 35 -

第二节 内部审计......- 36 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 36 -

第九章 通知和公告...... - 37 -

第一节 通知......- 37 -

第二节 公告......- 37 -

第十章 合并、分立、解散和清算...... - 38 -

第一节 合并或分立......- 38 -

第二节 解散和清算......- 39 -

第十一章 修改章程...... - 40 -

第十二章 附则...... - 41 -

第一章 总则

第一条 为维护江苏奥派交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由江阴奥派交通装备有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经无锡市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：江苏奥派交通装备股份有限公司

第四条 公司住所：江阴市周庄镇长青路 25 号

第五条 公司注册资本为人民币 4010 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据促进平等、友好的经济交往以及互利的原则，使各股东获得最大的经济利益，同时采用先进的管理体系、提供高质量的服务，为社会发展做出贡献。

第十二条 公司经营范围：铁路机车车辆配件、铁路专用设备及器材、铁路专用设备配件的制造、加工、销售……
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