公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-005

证券代码：836236 证券简称：和成新材 主办券商：安信证券
河南和成无机新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯钢军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法
规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
14,249,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.9966%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司变更所聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

为满足公司业务发展的需要，更好地推进2021年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 14,249,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《河南和成无机新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。
河南和成无机新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。