公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-005

证券代码：836236 证券简称：和成新材 主办券商：国投证券
河南和成无机新材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于 2024年 4 月 2 日审议并通过：

提名冯钢军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,825,000 股，占公司股本的 65.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯海军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,500股，占公司股本的 2.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 231,000股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡国静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-005

樊利，男，1971 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年
5 月至 1991 年 8 月开封汴南信用社任储蓄员，1991 年 9 月-1993 年 6 月郑州金融管理
干部学院学习，1993 年 7 月-1996 年 5 月开封南关信用社信贷内勤，1996 年 6 月-1999
年 9 月开封商业银行中山支行信贷科科长，1999 年 10 月至 2021 年 10 月自由职业，
2021 年 10 月至今任开封和成无机新材料股份有限公司审计副总经理。

胡国静，男，1987 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012
年 7 月至 2015 年 7 月，湖南晟通科技集团中央研究院任职冶金研究所所长，2015 年 7
月至 2020 年 7 月宝纳资源控股集团任职研发部技术总监，2020 年 7 月至今河南绿添和
节能环保科技有限公司任职技术总监。
（二）非职工代表监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2024年 4 月 2 日审议并通过：

提名李金柱先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,617,100 股，占公司股本的 17.4473%，不是失信联合惩戒对象。

提名李惠惠女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,000股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 2 日审议并通过：

选举樊福利先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格不符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未

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