公告日期：2024-05-20

证券代码：836236 证券简称：和成新材 主办券商：国投证券
河南和成无机新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯钢军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
14,074,100 股，占公司有表决权股份总数的 93.8273%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予
以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,074,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,074,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

公司根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2024 年度财务
预算报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 14,074,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

根据公司经营状况及发展需要，公司对 2023 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 14,074,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

该议案具体内容详见公司于2024年4月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南和成无机新材料股份有限公司：2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《河南和成无机新材料股份有限公司：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,074,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会……
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