公告日期:2022-06-07
公告编号:2022-018
证券代码:836237 证券简称:长虹民生 主办券商:申万宏源承销保荐
四川长虹民生物流股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 6 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事李伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数117,411,611 股,占公司有表决权股份总数的 95.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-018
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-014)。2.议案表决结果:
同意股数 117,411,611 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-014)。2.议案表决结果:
同意股数 117,411,611 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李伟 董事 任职 2022 年 6 月 6 日 2022 年第二次临 审议通过
公告编号:2022-018
时股东大会
杨劲松 董事 任职 2022 年 6 月 6 日 2022 年第二次临 审议通过
时股东大会
王勇 董事 任职 2022 年 6 月 6 日 2022 年第二次临 审议通过
时股东大会
朱学文 董事 任职 2022 年 6 月 6 日 2022 年第二次临 审议通过
时股东大会
唐朝辉 董事 任职 2022 年 6 月 6 日 2022 年第二次临 审议通过
时股东大会
李冠军 监事 离职 2022 年 6 月 6 日 2022 年……
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