公告日期：2022-12-13

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹民生物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十二条 股东大会是公司的权 第四十二条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投 （一）决 定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表 （二） 选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、监 担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项； 事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准监事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告；
（五） 审议批准公司的年度财务 （五） 审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配 （六） 审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七） 审议批准公司年度报告及 （七） 审议批准公司年度报告及
年度报告摘要； 年度报告摘要；

（八） 对公司增加或者减少注册 （八） 对公司增加或者减少注册
资本做出决议； 资本做出决议；

（九） 对发行公司债券做出决议； （九） 对发行公司债券做出决议；
（十） 对公司合并、分立、解散、 （十） 对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式做出决议； 清算或者变更公司形式做出决议；

（十一） 修改本章程； （十一） 修改本章程；

（十二） 对公司聘用、解聘会计 （十二） 对公司聘用、解聘会计
师事务所做出决议； 师事务所做出决议；

（十三） 审议批准第四十三条规 （十三） 审议批准第四十三条规
定的担保事项； 定的担保事项；

（十四） 与关联方发生的成交金 （十四） 与关联方发生的成交金
额（提供担保除外）占公司 额（提供担保除外）占公司
最近一期经审计总资产 5% 最近一期经审计净资产绝
以上且超过 3000 万元的交 对值 5%以上且超过 3000 万
易，或者占公司最近一期经 元的交易；

审计总资产 30%以上的交 （十五） 审议股权激励计划；

易； （十六） 审议批准变更募集资金
（十五） 审议股权激励计划； 用途事项；

（十六） 审议批准变更募集资金 （十七） 达到下列标准之一的重
用途事项； 大交易：

（十七） 达到下列标准之一的重 ①交易涉及的资产总额（同时
大交易： 存在账面值和评估值的，以
①交易涉及的资产总额（同时 孰高为准）或成交金额占公
存在账面值和评估值的，以 司最近一个会计年度经审
孰高为准）或成交金额占公 计总资产的 30%以上；

司最近一个会计年度经审 ②交易涉及的资产净额或成
计总资产的 30%以上； 交金额占公司最近一个会

②交易涉及的资产净额或成……
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