公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-026

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹民生物流股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事邓孝辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数116,377,892 股，占公司有表决权股份总数的 94.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

4. 公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
《董事任命公告》，公告编号为 2023-024。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,377,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李伟 董事 离职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

17 日 时股东大会

邵敏 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

17 日 时股东大会

四、备查文件目录

公司《2023 年第三次临时股东大会决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会
2023 年 8 月 18 日

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