公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-028

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹民生物流股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号公司办公室
3. 会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长赵其林先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营管理需要，拟聘任丁松平先生担任公司副总经理。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

公告编号：2024-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖印章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》
四川长虹民生物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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