公告日期：2022-02-25

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：开源证券

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日上午 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836241 比特耐特 2022 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七） 会议地点

深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司因战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见。公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导解除协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司经过慎重考虑并经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司友好协商，拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的持续督导主办券商。双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳比特耐特信息技术股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商相关事宜的议案》

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商开源证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，为确保公司本次持续督导主办券商变更工作的顺利开展，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 3 月 14 日上午 8:00-10:00

（三） 登记地点：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E
四、 其他
（一）会议联系方式：联 系 人：宋雪梅

联系电话：0755-83……
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