公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-007

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：开源证券

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日上午 10:00—12:00

（六）出席对象

公告编号：2022-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836241 比特耐特 2022 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要及审计工作的需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年财务报告的审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-005)。
（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

公司因经营需要，租赁邓惠文位于河南省郑州市郑东新区寿丰街 50 号
7 层 717 室作为办公场所，全年租金为 200,000 元，2022 年预计发生交易

公告编号：2022-007

200,000 元。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-004)。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 4 月 15 日上午 8:00-10:00

（三） 登记地点：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E

公告编号：2022-007

四、 其他
（一）会议联系方式：

联系人：宋雪梅

联系电话：0755-83559790

地 址：深圳市福田区深南中……
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