公告日期：2022-04-28

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836241 比特耐特 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

马浩然 陈艳枝
（七）会议地点

深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022- 010)及《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-012）
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-012）
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-012）
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据公司长期发展需要，公司决定 2021 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
（七）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-012）
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代……
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