公告日期：2022-05-23

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议方式。4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓长久
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-010 )及《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会通知》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会通知》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会通知》(公告编号:2022-014)。。
2.议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会通知》(公告编号:2022-014)。。
2.议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东……
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