公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-004

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 公司会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长邓长久

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年财务审计

公告编号：2023-004

机 构 ， 相 关 情 况 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司拟续聘会 计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度关联租赁的议案》
1.议案内容：

公司因经营需要，租赁邓惠文位于河南省郑州市郑东新区寿丰街 50 号 7
层 717 室作为办公场所，全年租金为 200,000 元，2023 年预计发生交易 200,000
元。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 《深圳比特耐特信息技术股份有限公司关于 2023 年度关联租赁的公告》(公告 编号：2023-007 )。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案涉及关联交易事项，董事邓长久、刘桂勤回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室召开 2023 年年度第一
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-004

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
深圳比特耐特信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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