公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-014

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：邓长久

6.会议列席人员：全体高管和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-014

议案主要内容详见公司于 2023 年3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2022 年 年度报告》(公告编号:2023-012)及《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022
年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-014

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配
利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
4.提交……
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