公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-001

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-001

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836241 比特耐特 2024 年 3 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年财务审计
机 构 ， 相 关 情 况 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司拟续聘会 计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖 章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人 合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东 可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2024-001

（二）登记时间：2024 年 3 月 13 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋雪梅联系电话：0755-83559790 地址：深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 邮箱：sky050618@163.com
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
深圳比特耐特信息技术股份有限公司董事会
2024 年 2……
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