公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-009

证券代码：836241 证券简称：比特耐特主办券商：申万宏源承销保荐

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836241 比特耐特 2024 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于为全资子公司担保的议案》

公司拟为全资子公司履行其在与其他公司签订的委托保证合同（主合同）项下的全部义务提供连带保证反担保，相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-009

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 7 日 8:00-9:00

（三）登记地点：深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：宋雪梅联系电话：0755-83559790
地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 深 南 中 路 4028 号 田 面 城 市 大 厦 21E 邮 箱 ：
sky050618@163.com
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录

深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司董事会
2024 年 3 月 20 日

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