公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836241 比特耐特 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的会议见证律师为广东盛唐律师事务所马浩然、罗一青律师（七）会议地点

深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告》

议案主要内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-014)
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案主要内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披 露的《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编

公告编号：2024-013

号:2024-015)
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-014)。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-014)。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-014)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。