公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-011

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长辜俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行借款及资产抵押》的议案
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展流动资金需求，四川豪特精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广汉市开发区支行 （以下简称“邮储银行”）申请最高不超过 1200 万元的融资授信额度，并将公司名下的不动产：广房权证广汉市字第2016042500601、2016042500729、2016042500717、2016042500742、2016042500428，广国用（2016）第 36982-1 号提供抵押担保。

公告编号：2021-011

公司在融资授信额度内向银行借款，具体借款金额以银行审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 10 日上午 10 时 00 分召开四川豪特精工装备股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。