公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-014

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长辜俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数27,228,609 股，占公司有表决权股份总数的 87.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行借款及资产抵押的议案》

公告编号：2021-014

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展流动资金需求，四川豪特精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广汉市开发区支行（以下简称“邮储银行”）申请最高不超过 1200 万元的融资授信额度，并将公司名下的不动产 ：广房权证广汉市字第 2016042500601 、2016042500729 、2016042500717、2016042500742、2016042500428，广国用（2016）第 36982-1号提供抵押担保。公司在融资授信额度内向银行借款，具体借款金额以银行审批为准。
2.议案表决结果：

同意股数 27,228,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《四川豪特精工装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

四川豪特精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

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