公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-019

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长辜俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川豪特精工装备股份有限公司《公司章程》的有关规定.
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名聘任张凤女士为四川豪特精工装备股份有限公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

提名人选的基本情况如下：张凤，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，
1967 年 3 月出生，大学本科学历。1984 年 4 月参加工作，1988 年-2004 年任职
于昌都市司法局财务处担任会计职务，2012 年-2014 年担任豪特石油设备有限公

公告编号：2021-019

司担任财务主管。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名聘任张凤女士为四川豪特精工装备股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

提名人选的基本情况如下：张凤，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，
1967 年 3 月出生，大学本科学历。1984 年 4 月参加工作，1988 年-2004 年任职
于昌都市司法局财务处担任会计职务，2012 年-2014 年担任豪特石油设备有限公司担任财务主管。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事》的议案
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名聘任常馨宇先生为四川豪特精工装备股份有限公司董事，任期与本届董事会相同。

提名人选的基本情况如下：常馨宇，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留
权，1993 年 9 月出生，大学本科学历。2012 年 9 月-2016 年 6 月，就读于北京

公告编号：2021-019

航空航天大学，2017 年 7 月至今任职于成都华太航空科技股份有限公司。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、 《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

鉴于本次董事会会议相关议案中涉及需要股东大会审……
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