公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-020

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日上午 10：:00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2021-020

普通股 836248 豪特装备 2021 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任公司董事》的议案

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名聘任常馨宇先生为四川豪特精工装备股份有限公司董事，任期与本届董事会相同。

提名人选的基本情况如下：常馨宇，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留
权，1993 年 9 月出生，大学本科学历。2012 年 9 月-2016 年 6 月，就读于北京
航空航天大学，2017 年 7 月至今任职于成都华太航空科技股份有限公司。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、 《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或 法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份 证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 7 月 21 日(上午 8:00-9:00)

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2021-020

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：常进 联系地址：广汉市经济开发区珠海路东二 段
2 号 联系电话：0838-3137777 传真：0838-3137008 邮政编码： 618300。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。